Банк открытие! Заблокировали карту с деньгами

Парни ситуация такова , я пополнил с банка «открытия» верифицировал карту все гуд , поднял 275.000р , вывел сразу же деньги, как пришли деньги на карту мне дали блокировку карты. Оказывается я получил блок по 115 ФЗ. Позвонил в тп сказали придти в банк , сходил в банк дали этот листок где нужно собрать вот эти документы. Подскажите что делать.
P.S официально не работаю. Как объяснить откуда эти деньги

 

Пидорский банк конечно.
У тя там просто карта ? Не зарплатная ?

 

Да просто карта ничего такого. Обычная дебит.

 

А в чем проблема, пиши открыл счет с целью играть в зарубежных онлайн казино. Деньги на игру занял у мамы, вот пожалуйста договор займа. Планирую до 1 апреля 2021 года подать в налоговые органы декларацию о доходах физического лица за 2020 год, куда конечно же внесу все свои поступления на счет. Полученные средства планирую расходовать на погашение договора займа и покупку продуктов

 

бля как сложно все , ладно спасибо за совет, я учту.

 

Я думаю тебе просто надо им сказать что хочешь закрыть свой счёт и больше не будешь пользоваться услугами их банка.Они тебе счёт закроют и деньги должны выплатить..Где то на форуме эта тема уже поднималась..

 

Даже не понимаю суть проблемы. У меня в Райффайзен банке оборот несколько миллионов за пару месяцев с этим онлайн ом. Проблем нет

 

Ну здесь от банка зависит...Сбер тоже может заморозить счёт до выяснения..Самый адекватный пока это Тинькофф.Им похоже вообще похуй какие суммы у тебя оборачиваются.

 

нихуя!
там есть фродмониторинг, если будут летать большие суммы из хуй пойми откуда - будет как в открытии.
но должно быть очень все подозрительно, чтоб так доебались.

 

Срок 3 дня ещё, жесть... т.е если не успеешь собрать доки, то банк заберёт деньги себе в карман?

 

Говорил, мне девушка консультант сказала что это невозможно пока вы не дадите объяснения по данным деньгам. Короче полный бред

 

Уже прошли эти 3 дня , я уточнял они сказали ничего страшного , в начале так же думал

 

Пидоры они. В банк открытие цб рф влил десятков миллиардов так как там все спиздили а народ ебут из за пары сотен тысяч

 

Да не проблема получить расписку долговую у какого-то родственника или знакомого, для банка это сгодится.. Налоги банк не волнуют.

 

Да думаю это лучший способ

 

Я вот только не знаю банкам РФ нельзя отправлять средства в пользу азартных организаций. А получать переводы на счета людей можно ли с них по этому закону?

 

Думаю если хотя бы 500к в месяц будет в Тинькофф прилетать им похуй будет..Ну конечно если мульённый оборот ещё и через день, приход-снятие то конечно и у них подозрение возникнут..

 

Интересный пункт "Связь с отправителем денежных средств", а что написано под звездочками?

 

Да так и говорить - выиграл в казино, у нас игры в казино не запрещены, особенно если они иностранные.
А вообще - не стоит связываться с государственными банками, а Открытие - это именно, что государственный банк.
А на какую статью ссылались?

 

115ФЗ

 

А че за казино? Походу те какую-ту х... перевели. Скажи спасибо, что фсб дверь не выпилила

 

Ну так а статья какая? 115 - это номер закона

 

я без
понятия на самом деле , все знаю отписал

 

с playfortuna , вывод был.

 

Лучше тогда адвоката найти по экономическим делам, так больше шансов будет все-таки вытащить бабки, чтоб ответил, что в объяснительной писать, можно писать про казино или придумать что-то другое.

 

Все я накидал примерный ответ. Можешь написать прям так, и х... че они сделают.

1. Нету, не работаю
2. Вывели с казика, скину скринЫЫЫ
3.1 Играть в кизино у ТТРа и плучать выигрыЩЩЩи
3.2 Выигрыш в казино
3.3 плейфартунаточкаком
4. Покупка оружия, наркотиков, атомных бомб, шлюх.

 

Могут блокнуть счет навсегда, так что лучше скрины с казика через адвоката по экономическим делам

 

Вот тебе сюда https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=159943,
а еще можешь там жалобу на банк оставить и все такое