Блог ТТР об онлайн казино

«У нас игорная лицензия Мальты» — магическая фраза, которая, по мнению гемблинг операторов автоматически должна означать честность и безопасность игры на их сайте. «У нас игорная лицензия Мальты» — это должно значить, что выигрыши выплачиваются в срок, казино не использует пиратский софт, а государственные чиновники строго надзирают за законностью игрового процесса.

На большинстве гемблинг-форумов и аффилиатских сайтов Мальтийская игорная лицензия действительно считается неким «знаком качества», своего рода эталоном, к которому должны стремится все другие игорные юрисдикции.

И лишь небольшая часть осведомленных знала, что на самом деле часто скрывается за лейблом MGA на игорных сайтах. К числу таковых относилась и журналист-расследователь Мальтийской газеты Times of Malta Каруана Галиция, Дафне. Она активно интересовалась порядком выдачи и использования Мальтийских игорных лицензий, используемых для организации азартных игр в интернете. И многое, очень многое ей в этом порядке не нравилось. Донести свои знания до широкой общественности она не успела. 16 октября 2017 года Каруана Галиция, Дафне была взорвана в собственном автомобиле, недалеко от своего дома на Мальте. Взрыв произошел при помощи дистанционно управляемого взрывного устройства, заложенного под ее автомобиль.

С тех пор прошло почти два года, но напряженность вокруг держателей Мальтийских игорных лицензий не уменьшается. Август 2019 года принес нам очередные новости на эту тему.

SKS365 – Мальтийская игорная фирма обвиняется в сокрытии налогов на EUR4,000,000,000., под такой новостью вышли свежие европейские газеты.

Итальянская полиция обвинила скандально известную и зарегистрированную на Мальте компанию онлайн-азартных игр SKS365 в уклонении от уплаты налогов в размере EUR 124,000,000.

Итальянские власти установили, что в период с 2015 по 2016 год SKS365 утаила облагаемый налогом доход в размере около EUR 4,000,000,000 полученный в результате «незаконной деятельности в Италии в сфере азартных игр», говорится в заявлении Guardia di Finanza (Итальянская финансовая полиция).

Компания, зарегистрированная по адресу на ул.Сент-Джулиана, уже является объектом постоянных расследований о связях с итальянскими ОПГ. В ноябре прошлого года в Реджо-Калабрии были арестованы двое мужчин, возглавлявших кланы ндрангета (1), по обвинениям, связанным с игорным интернет-бизнесом на Мальте.

Двое мужчин, Кармело Консолато Мурина, 54 года, и Джузеппе Пенсабене, 42 года, были обвинены в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и работе с нелицензионными букмекерскими конторами. Тем не менее, согласно онлайн-реестру , у компании все еще есть действующая лицензия на деятельность, выданная Управлением по азартным играм Мальты.

Отчет, выданный следственным органом Guardia di Finanza, дает оператору 60 дней для предоставления ответа. Затем будет принято решение о сумме, подлежащей выплате.

Руководство SKS365 сообщило Проекту по освещению организованной преступности и коррупции ( OCCRP ), сети журналистов-расследователей, расследующих деятельность компании и ее дочерней компании Planetwin365, что нынешнее руководство не имело связей с компанией до 2016 года.

В том же 2016 году SKS365 была приобретена голландской компанией Ramphastos Investments за EUR 158,000,000. Руководство заявило, что против прежних владельцев будут предприняты юридические меры, OCCRP сообщила со ссылкой на предложение следственной полиции, которое охарактеризовало его как «крупнейшее в истории требование об уклонении от уплаты налогов против компании, занимающейся азартными онлайн-играми в Италии».

Во время корпоративного приобретения бизнеса обычно проводится тщательная финансовая и юридичская проверка, предназначенная для выявления любых проблем, несоответствий, обязательств или незаконных действий. Были ли заданы вопросы о должной осмотрительности, проведенной до покупки SKS365, и о том, почему был скрыт доход в размере EUR 4,000,000,000?

Иск был подан после более широкого расследования связей мафии с игорным бизнесом, в результате которого в ноябре прошлого года было арестовано 60 человек. Двое из арестованных: Кармело Консолато Мурина и Гисеппе Пенсабене, члены организованной преступной группировки Ндрангета, которые также связаны с SKS365.

В 2011 году мальтийским властям была выдана лицензия SKS365 и его бренду Planetwin365, что позволило SKS365 контролировать сеть букмекерских контор в Италии. Затем, в 2015 году, итальянские власти начали программу амнистии, которая вывела бы иностранные лицензированные предприятия, работающие в стране, из «серой зоны».

SKS365 была выдана итальянская лицензия, но компания все еще использовала обширную сеть нелицензированных оффлайн залов, принадлежащих связанному с организованной преступностью гражданину Franceso Martiradonna для ведения нелегальной игорной деятельность.

Паоло Таварелли, Джузеппе Декандия и Паоло Сипоне — три из первых основателей компании — ожидают суда за заключение сделок с организованными преступными группами, чтобы гарантировать, что их бренд будет отмывать деньги для ОПГ. Еще один основатель группы, Ивана Ивнович, была арестована в начале августа.

В последние годы Мальта все чаще оказывается в центре ряда расследований итальянских властей . Страна была определена как «банкомат для итальянской организованной преступности» в рамках проекта по расследованию IRPI (2).

Как работает итальянский онлайн-гемблинг и причем тут Мальта?

Прежде чем перейти к дальнейшей части статьи, TTR Blog предлагает немного остановится на том, как устроен Итальянский онлайн-гемблинг. Иначе русскоязычному игроку многое из написанного ниже покажется мягко говоря странным.

Исторически сложилось так, что основным поставщиком игроков в Итальянские онлайн казино и букмекерские конторы стали не поисковые системы, и не онлайн реклама, и не аффилиатские сайты, а оффлайн, каким бы странным это не казалось. В оффлайне имелось огромное количество небольших игорных заведений – где можно было пообщаться с друзъями, выпить кофе или спиртное, а так же поиграть в удаленном казино или таким же образом сделать ставку, при помощи установленного в заведении компьютера или терминала.

Так почему же итальянские игроки шли в такие заведения, а не играли из дома? Этому есть несколько причин.

— Социальная составляющая. Итальянцы, в силу своей ментальности, весьма любят большие компании и шумное времяпрепровождение. Поболеть за друга играющего в слоты, или вместе сделать ставку на футбольный матч, попивая кофе и спиртное, — такая модель нравилась очень многим игрокам. Климат в Италии мягкий, и люди там проводят вне дома в среднем больше времени, чем допустим в Верхоянске (самый холодный город на земле).

— Депозиты и выводы. Читателям TTR Bloga не надо рассказывать, какие иногда случаются заморочки как с первым, так и со вторым. В оффлайн точке игрок по идее должен делать все то же самое. Зайти с компьютера в казино (букмекерскую контору) с Итальянской лицензией, создать свой игровой аккаунт (или зайти в уже имеющийся), сделать депозит с карты или электронного кошелька, в случае выигрыша поставить на вывод. На практике все обстояло иначе. В оффлайн точке игроку уже давали данные для доступа на готовый игровой аккаунт, депозит он мог внести наличными присутствовавшему там же агенту. Выигрыш так же мгновенно выплачивался наличными. Помимо скорости, у такого способа было еще одно большое преимущество. Это невидимость депозитов / выводов игрока для Итальянских налоговых органов. Аккаунты на точках, куда игрокам давался доступ был оформлены на совершенно левых людей, причем не итальянцев. Причем часто нескольким игрокам мог даваться один и тот же аккаунт. Утром одному игроку, вечером другому и.т.д. В результате все деньги смешивались, и никакие проверки не смогла бы точно определить, какой игрок сколько проиграл или выиграл.

— третий момент популярности оффлайн точек – кредиты на игру. Если не было денег, а играть хотелось, в оффлайн точке всегда была возможность получить неофициальный кредит, сумма которого сразу же начислялась на игровой аккаунт.

На этом месте возникает закономерный вопрос. Условия итальянской игорной лицензии подразумевают, что правительственные чиновники могут мониторить активность игровых аккаунтов. Круглосуточная игра на одних и тех же игровых аккаунтах могла вызвать повод для проверки, с последующим установлением факта, что владелец аккаунта был ненастоящим игроком, а фейком. Вот здесь и заключался один из ключевых моментов. Формально, по документам, все компьютеры и терминалы в точке были подключены к онлайн-казино и букмекерским конторам с Итальянской лицензией. На практике же большинство терминалов были подключены к онлайн-казино и букмекерским конторам с лицензией Мальты.

Почему Мальты? Ведь формально Мальтийское игорное законодательство то же предусматривает строгий контроль?

Ответ очень прост. Налоги на игорный бизнес на Мальте в разы меньше, чем аналогичные налоги в Италии. Кроме того, экономика Мальты очень сильно зависит от игорного бизнеса, поэтому «решать вопросы» с Мальтийским регулятором гораздо проще, чем в Италии.

Правда оставался еще один момент. Формально Мальтийские казино не могут принимать игроков из Италии. Однако когда онлайн казино либо букмекер с Мальтийской лицензией, и оффлайновые точки доступа контролируются одними и теми же людьми, проблем обычно не бывает.

Естественно, что для соблюдения формальной стороны закона, трафик из Итальянских оффлайн точек проходит через VPN-сервис, превращаясь по прибытии в Мальтийское казино в трафик из страны, прием игроков из которой, Мальтийская лицензия допускает.

Таким образом, в сухом остатке, мы получаем онлайн казино и букмекеров с хваленной Мальтийской лицензией, игра в которых осуществляется с помощью фейковых аккаунтов и VPN-серверов. Причем в массовом порядке.

Такое положение вещей было и сохраняется в настоящий момент. Знающие люди прекрасно все понимают, точно так же как все прекрасно знают и понимают должностные лица MGA. Но отзывать лицензии у компаний нелегально принимающих Итальянских игроков = резать курицу несущую золотые яйца. Поэтому MGA идет по классическому пути, закрывает глаза. MGA вряд ли пойдет навстречу игроку, случайно открывшему второй аккаунт, но становится абсолютно близорукой в отношении брендов оперирующих тысячами анонимных аккаунтов, на которых играют игроки из запрещенных стран.

Что за компания SKS365?

Читатели TTR Blog могли сталкиваться с компанией SKS365 и как игроки, и как аффилиаты. Именно этой компании принадлежит известный игорный бренд Planetwin365 (оперирует как в онлайне, так и в оффлайне в некоторых странах европы), а так же аффилиатский сайт спортивной статистики MyScore365.

Претензии к компании SKS365 возникли со стороны властей не сегодня. Вот что писала западная пресса по поводу SKS365 еще 8 месяцев назад. Ниже мы приводим текст статьи:

Дальнейшие аресты по делу о борьбе с организованной преступностью с участием игровых компаний зарегистрированных на Мальте.

Согласно заявлению итальянских властей, в Реджо-Калабрии были арестованы двое мужчин, которые возглавляют кланы ндрангета, связанные с игорными фирмами, базирующимися на Мальте .

Двое мужчин — Кармело Консолато Мурина, 54 года, и Джузеппе Пенсабене, 42 года, оба заключены в тюрьму за преступления, связанные с самой могущественной организованной преступной группировкой в Европе — ндрангетой.

Аресты последовали за операцией, получившей название «Галассия», которая выявила соглашение между итальянскими организованными преступными кланами о разделе прибыли, получаемой на прибыльном рынке онлайн-гемблинга. В ходе операции были изъяты активы на сумму более 1 млрд. Евро в Италии и за рубежом.

По сведениями источников в европейских правоохранительных органах итальянская организованная преступность создала целую сеть онлайн-казино и букмекерских контор, переместив более 1 миллиарда евро с Мальты на Кюрасао, транзитом через оффшорные компании на Виргинских и Сейшельских островах.

Одной из таких компаний является Planetwin365, которая работает в основном в Италии и принадлежит SKS365 Malta Holding Ltd, зарегистрированной два года назад по адресу на Мальте.

Компания управляет сетью наземных букмекерских контор в Италии и, согласно реестру MFSA, принадлежит трем голландским компаниям, одна из которых зарегистрирована на Кюрасао.

Мурина и Пенсабене вместе с еще 18 арестованными обвиняются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нелегальном игорном бизнесе (речь идет в частности о доступе игроков из Италии в казино и букмекерские конторы с Мальтийской лицензией).

В ноябре суд Реджо-ди-Калабрии выдал ордера на арест ряда подозреваемых на Мальте, в Австрии, Румынии и на Нидерландских Антильских островах, что может привести к выдаче европейского ордера на арест для передачи подозреваемых в Италию.

В последние годы Мальта была в центре многочисленных расследований итальянских властей. «Ндрангета» — не единственная организованная преступная группа, связанная с онлайн игорным бизнесом Мальты.

По сообщению Times of Malta, в 2017 году, расследование в Палермо, Италия раскрыло «продвинутые планы» кланов итальянской организованной преступности по освоению игорного бизнеса в интернете под Мальтийской лицензией.

На прошлой неделе после серии полицейских рейдов в Палермо было арестовано около 25 участников ОПГ, которые, в основном, известны полиции, в связи с расследованием участия организованной преступности в приеме ставок на скачки, которые, проводилось на ипподроме «Фаворита» в Палермо.

По словам Сальваторе де Лука, главного прокурора по борьбе с организованной преступностью в Палермо, было обнаружено, что лидеры организованных преступных групп планируют вложить очень большие средства в игорные интернет-компании на Мальте.

«Боссы ОПГ, в частности кланы из Ресуттана-Сан-Лоренцо (район на юге Палермо), разрабатывали структурированный план по переводу своей незаконной деятельности в индустрию онлайн-игр на Мальте», — сказал главный прокурор.

«Мальта недавно стала столицей азартных игр в Интернете, и боссы мафии считали, что это будет для них хорошим финансовым средством и менее рискованным, чем зарабатывание денег на рэкете».

Источники, близкие к итальянской полиции, сообщили, что план, заключался в том, чтобы найти инвесторов в индустрию онлайн-игр на Мальте, которые могли бы взять на себя все незаконные действия, совершаемые кланом в Палермо, включая индустрию ставок на гоночной трассе Палермо.

Главный прокурор сказал, что организованная преступность всегда была очень заинтересована в азартных играх и их операциях, а онлайн-индустрия была одним из направлений, за которым пристально следили.

Операция по борьбе с ОПГ на прошлой неделе, получившая название Operazione Talea , привела к закрытию ипподрома в Палермо, поскольку считалось, что его контролирует клан Resuttana-San Lorenzo. Было обнаружено, что скачки и их результаты контролируются ОПГ, чтобы максимально использовать как легальные, так и нелегальные азартные игры.

Связи между организованной преступностью и индустрией онлайн-азартных игр на Мальте уже появлялись ранее.

Всего несколько недель назад семь человек в северной Италии были арестованы в связи с многомиллионной ставками с участием оффлайн залов по всей Италии, напрямую подключенных к серверу, расположенному в компании, базирующейся в Мальтийском городе Корми.

Массимилиано Фуллини и Фабио Вальянетти, директора Medialive Limited (оба проживают на Мальте), были среди арестованных.

По данным итальянской полиции, все доходы от азартных игр примерно в 24 оффлайн заведениях, в шести итальянских регионах, шли мимо казны. Схема предусматривала прямое подключение к онлайн-казино расположенному на Мальтийском сервере. По данным следствия, потери Италии от неуплаты налогов составили около EUR10,000,000.

В 2013 году игровая индустрия Мальты также была вовлечена в другое итальянское расследование, на этот раз связавшее «ндрангету» — калабрийскую мафию — обвиняемую в утилизации грязных денег и игорные компании в Италии, на Мальте и в других странах.

Мальтийские компании BetSolutions4U и Uniq Group Ltd были названы в итальянском расследовании как имеющие связь с Итальянской организованной преступностью и их игорные лицензии были отозваны Управлением по азартным играм Мальты.

MGA является регулирующим органом процветающей игровой индустрии Мальты, в которой работают тысячи человек, в основном не мальтийцев. Несмотря на растущее число фактов, связывающих Мальтийский игорный бизнес с организованной преступностью, MGA настаивает на том, что на Мальте действуют строгие правила контроля за действиями владельцев мальтийских игровых лицензий.

Хотя мало кто из здравомыслящих людей верит в искренность Мальтийской игорной комиссии. Доходы он азартных игр в интернете – краеугольный камень экономики острова. Формально декларируя борьбу с нарушениями в гемблинг-сфере, власти Мальты не очень то стараются глубоко углубляться в расследования. Кому хочется резать курицу, несущую золотые яйца.

Еще 2 года назад, в том же 2017 году, председатель итальянской комиссии по борьбе с организованной преступностью выразила большую обеспокоенность тем, что Мальта не делает все возможное для борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Сенатор Итальянской демократической партии Рози Бинди заявила, что экономические основы Мальты слишком сильно завязаны на азартных играх в интернете, что делает ее привлекательной для гемблинг-операторов связанных с Итальянскими ОПГ, которые хотят использовать остров для преступной деятельности, включая отмывание денег.

Г-жа Бинди, которая выступала в конце своего двухдневного визита на Мальту, сказала, что ее комиссия хотела бы, чтобы мальтийское правительство предприняло более значительные усилия, чтобы попытаться закрыть юридические лазейки, которые могут быть использованы итальянскими преступными синдикатами.

По ее словам, борьба с преступностью и организованной преступностью — это не просто работа для полиции.

«Специалисты по финансовым услугам и юристы, содействующие открытию игорных компаний на Мальте, также могут быть частью проблемы», — сказала она.

По ее словам, комиссар полиции Мальты не нашел времени для встречи с комиссией, поскольку у него якобы были другие неотложные вопросы.

Итальянские ОПГ и поддельный софт.

TTR Blog уже ранее освещал эту историю. Всем известный западный аффилиатский портал LCB.org, он же более известный как LatestCasinoBonuses – флагман группы афф.сайтов LCB Network, в том же 2017 году провел журналистское расследование в отношении онлайн казино BurnBet – использовавшего поддельный софт от провайдеров пиратского софта 2WinPower и Desoft Gaming. Последние подделывали софт: Aristocrat, Novomatic, EGT.

Расследование закончилось перепалкой между одним из основателей LCB Network – аффилиатом Zyga и менеджером BurnBet – некой девушкой по имени Tinka Prinčič.

В ответ на обещание Zyga написать на LCB.org негативное ревью и предупредить игроков о наличии в казино BurnBet поддельного софта, Tinka Prinčič стала угрожать Zyga физической расправой. Так же в ходе разговора всплыло имя овнера пиратского провайдера Desoft Gaming по имени Dejan Krapež, а так же обещание поступить с аффилиатом Zyga точно так же, как покровители BurnBet, 2WinPower и DesoftGaming поступили с неким Giuseppe Dainotti, еще одним представителем Итальянской организованной преступности, чуть ранее застреленным в Палермо, Италия.

Конфликт удалось погасить, при помощи аффилиатского сообщества, разместившего информацию об угрозах в адрес аффилиата Zyga на множестве крупных аффилиатских сайтов.

Тем не менее, TTR Blog вынужден признать, что ситуация с законностью в сфере игорного бизнеса на Мальте, далеко не такая радужная, как любят заявлять держатели Мальтийских игорных лицензий.

Помимо постоянных арестов Итальянских бандитов, использующих остров как базу для создания своих игорных империй в интернете, имеют место быть и трупы. Кроме вышеупомянутого Giuseppe Dainotti, который, действительно был застрелен из-за разборок вокруг азартных игр в интернете, жертвами гемблинг-бандитов становятся и журналисты.

16 октября 2017 года, в результате взрыва бомбы заложенной в ее автомобиль, на Мальте погибла журналист-расследователь Каруана Галиция, Дафне (Daphne Caruana Galizia), пристально интересовавшаяся онлайн гемблинг-индустрией острова. Бобма была прикреплена под дно ее автомобиля и приведена в действие с помощью мобильного телефона.

300 Невидимых казино и банкомат для итальянской мафии.
(текст ниже взят с сайта occrp.org)

Маленький остров Мальта — пристанище почти 300 невидимых казино. Если бы каждое из них существовало в реальности, страна была бы забита азартными игроками под завязку. Но это не так. На всю Мальту насчитывается всего четыре игорных заведения и меньше букмекеров, чем в Италии или Испании.

Остальные компании не имеют прямого отношения к игорному бизнесу и, хоть и базируются на Мальте, обслуживают клиентов за ее пределами. Игорная индустрия взлетела на Мальте после 2004 года, когда правительство премьер-министра Лоренса Гонзи из Националистической партии представило первый закон об азартных онлайн-играх в Европейском союзе.

Закон быстро окупился. Сегодня на Мальте самая высокая концентрация лицензий на игорные онлайн-проекты в Европе, а годовая выручка сектора насчитывает 1,2 миллиарда евро в год, составляя 12% ВВП страны. Сотни игорных компаний подкупили низкие налоги и возможность получить лицензию, которая позволяет вести бизнес в 28 странах — участницах ЕС. Но способность самой Мальты эффективно обеспечивать порядок в игорной индустрии вызывает сомнения у правоохранителей по всей Европе.

Бурный рост онлайн-игр заинтересовал мальтийскую журналистку Дафну Каруану Галицию, которая была убита взрывом автомобиля в октябре прошлого года. Последние пять месяцев получивший название проект «Дафна» консорциум из 18 новостных организаций из 15 стран, включая итальянского партнера OCCRP, проект IRPI, работал над завершением расследований Каруаны Галиции. Продолжив ее работу, журналисты смогли выявить тревожную картину.

Успех игорной индустрии стоил Мальте дорого. Последние 10 лет итальянские правоохранители расследуют, как разные мафиозные группировки эксплуатируют онлайн-игры на Мальте с целью заработать и отмыть большие суммы денег. Следователи обнаружили повторяющиеся примеры проникновения криминальных элементов в индустрию и недосмотра со стороны Управления игорного бизнеса Мальты (MGA) — надзорного органа в игорном секторе.

Последние операции против мафии также установили, как прибыльные мальтийские лицензии на бизнес в игорном онлайн-секторе переходят от одних криминальных группировок к другим. Зарегистрированные на Мальте операторы могут открывать пункты приема ставок в любой стране Евросоюза, только если компьютерные терминалы этих пунктов связаны с мальтийскими серверами.

В теории против злоупотреблений существуют меры защиты. Букмекерские конторы могут предоставлять доступ к сайтам, где клиент должен использовать свои личные аккаунты, счета и играть напрямую. На практике же контролируемые оргпреступностью игорные системы фактически выполняют функцию банкоматов для преступников. К такому выводу пришли прокуроры в сицилийском Палермо, которые ведут борьбу с мафией и в феврале 2018 года перекрыли кислород обширной мальтийской игорной сети, связанной с семьями коза ностра.

«Коза ностра начала проявлять интерес к азартным онлайн-играм в 2013–2014 годах, — рассказал следователям Серджио Макалусо, член коза ностра, ставший информатором полиции после ареста в ноябре 2017 года. — Мафия проникла в сектор благодаря сделкам с владельцами букмекерских сайтов, многие из которых зарегистрированы на Мальте, поскольку эта страна гарантирует благоприятные налоговые условия».

Как установил IRPI, игорные онлайн-проекты продолжают работать даже после отзыва лицензии. Как минимум в одном случае игорной компанией руководил попечитель (юридическое лицо, которое управляет активами от имени другого лица), учрежденный бывшим чиновником MGA — одной из многих организаций, которые помогают преступникам получать лицензии и прятаться за таинственными корпорациями.

В стремлении стать игорным центром Европы Мальта открыла двери правонарушениям, как писала Дафна Каруана Галиция.
Из Сицилии с наличными

Сотни километров воды разделяют столицу Мальты Валлетту и городок Поццалло в южной точке Сицилии. Поццалло часто мелькает в заголовках газет как порт прибытия лодок с мигрантами. Также городок является пунктом отправления парома до Мальты.

В начале апреля 2015 года Винченцо Ромео сел на один из таких паромов. Ромео — племянник босса коза ностра Нитто Сантапаоло. Его клан заправляет провинцией Катания на Сицилии. Итальянские следователи описывают Ромео как восходящую звезду сицилийской мафии. Образованный космополит, готовый к новым деловым возможностям, Ромео служит примером для подражания новому поколению мафиози.

Ромео знал, что мог заработать миллионы на азартных онлайн-играх, но криминальное прошлое его семьи означало, что он никогда не получит разрешения от итальянских властей. Именно поэтому, как говорят следователи, он направился на Мальту с 38 тысячами евро наличными.

Его контактом на острове был Массимо Нунцио Лагана — старый знакомый, который, как и сам Ромео, был родом из сицилийского города Мессина. В Италии Лагана имел богатое прошлое. Он был фигурантом расследований о незаконном игорном бизнесе и связях с мафией с середины нулевых. На Мальте он поддерживал образ успешного игорного менеджера. Он сотрудничал с одним из крупнейших операторов на острове, Planetwin365, для которого организовывал покерный турнир в казино Portomaso в фешенебельной марине Сент-Джулианс. Благодаря своему статусу Лагана обзавелся хорошими связами в игорном секторе. Согласно итальянскому ордеру на арест, с которым ознакомился IRPI, Лагана мог найти разработчиков, которые создали бы онлайн-казино, отвечающее всем требованиями Ромео.
Из записанного итальянской полицией разговора подозреваемых удалось узнать, что таким разработчиком стал проживающий на Мальте словенский технический гений. По заказу Лаганы и с гонораром в 38 тысяч евро разработчик, предположительно, создал серию онлайн-платформ и передал права администратора Ромео, который впоследствии установил платформы на компьютерных терминалах в букмекерских конторах и барах по всей Сицилии.

Как правило, в онлайн-играх аккаунты игроков связаны с их кредитными картами или платежными системами, например, Emoney или Skrill. Такие трансакции по идее могут отследить регуляторы. Но в Италии большинство игроков лично приходят в букмекерскую контору и делают ставки, а выигрыш забирают наличными. Эта практика незаконна без соответствующей лицензии итальянских властей, но, тем не менее, широко распространена. Для Ромео она открывала массу возможностей, и он был рад их использовать.

Следователи по таким делам говорят, что вместо того чтобы дать клиентам войти с личных игровых аккаунтов, владельцы букмекерских контор создают один аккаунт для всех игроков. Движение наличности происходило, когда ставки игроков объединялись на счете конторы, а отследить каждую ставку в отдельности становилось невозможно.
Согласно источникам в нелегальной игорной индустрии, раз в месяц кто-нибудь приходил от мафии за своей долей наличных в итальянскую букмекерскую контору. Большую часть денег затем отмывали через банки в Италии и других странах, в то время как часть из них отсылали посреднику на Мальте для поддержания работы.

В некоторых случаях мафиози использовали методы, отследить которые было сложнее. Например, когда деньги заливали на
онлайн-счет случайного игрока в Италии и затем снимали их в другой стране. В случае с очень крупными суммами нанимали доверенное лицо, чтобы оно забрало наличные и перевело их на безопасные счета в Швейцарии, на Мальте и в других странах.

Эти широко используемые схемы помогают преступным организациям обходить итальянские надзорные органы, которые пытаются прекратить их распространение и возместить налоговые платежи. Еще одно преимущество этих схем в том, что они позволяют мафии вливать в игорный бизнес потоки наличных из другого нелегального бизнеса, например наркоторговли и рэкета, и отмывать их.

В июле 2017 года в Мессине в рамках масштабного расследования в отношении мафии полиция арестовала Ромео и Лагану по обвинению в участии в сообществе мафиозного типа и ведении незаконного игорного бизнеса. Адвокат Массимо Лаганы сообщил журналистам, что его клиент «не имеет ничего общего с преступлениями, которые ему вменяют прокуроры», и он докажет свою невиновность в суде.

Избежавший следствия словенский разработчик сайтов продолжает работать на Мальте, где руководит компанией, лицензированной MGA, которая создает игровые сайты.

Запрети мне, если сможешь

Дело Ромео и Лаганы иллюстрирует, как итальянская мафия смогла заполучить контроль над всем итальянским игорным сектором, используя Мальту как точку входа в него. Впрочем, это не единственное подобное дело.

Другой пример — дело Бенедетто Бакки, известного в итальянской прессе как король игорного бизнеса. 26 января 2018 года суд Палермо выдал 26 ордеров на арест в рамках операции Game Over. Расследование установило масштаб связей между итальянской оргпреступностью и мальтийской игорной отраслью, соответствовавший подозрениям Дафны Каруаны Галиции.

Среди арестованных был и сам Бакки. Ему предъявили обвинение в сговоре с мафией Палермо с целью очистить город от конкурентов по игорному бизнесу. При поддержке брокеров, связанных с печально известной калабрийской мафией, ндрангетой, он использовал мальтийские игорные лицензии для увеличения своих доходов до 16 миллионов евро в месяц.

Описывая игорный бизнес Бакки, прокурор Палермо назвал его «банкоматом с постоянным оборотом», который позволял «снимать наличные на нужды мафиозных кланов».

В последующие месяцы мальтийская MGA начала отзывать лицензии у игорных операторов, упомянутых в обвинительном акте Game Over, и пообещала провести полномасштабное расследование в отношении всех держателей лицензий, связанных с Италией.

Источник в игорном секторе Мальты рассказал журналистам на условиях анонимности, что многие официальные игорные компании конфликтовали с надзорным ведомством, угрожая покинуть остров, если его власти не очистят индустрию.

Операция Game Over привела (по крайней мере, сначала) к серьезным последствиям на Мальте. MGA сразу же приостановила лицензии главного оператора, упомянутого в расследовании, а через неделю объявила собственное расследование.

Спустя несколько недель три мальтийских оператора добровольно вернули лицензии, лишь бы расследование их деятельности прекратилось. Лицензия еще одной компании, засветившейся в итальянском расследовании — LB Group, — была аннулирована.

MGA отказалась говорить, было ли это решение принято в связи с криминальными связями компании LB. Однако в судебных протоколах, с которыми ознакомились журналисты, сказано, что деятельность компании в Палермо осуществлялась через мужчину по прозвищу Джонатан, которого поддерживали мафиозные семьи Партинико и Ресуттана (участники коза ностра), позволившие ему продвигать бренд компании в регионе.

В судебных документах утверждается, что LB Group управляется еще более могущественным подразделением коза ностра из Мазара-дель-Валло, близлежащего города, контролируемого Маттео Мессиной Денаро — «боссом всех боссов» коза ностра.

Денаро находится в бегах с 1993 года. Вероятно, именно деньги от игорного бизнеса помогают ему скрываться. По крайней мере, к такому выводу пришли следователи после ареста более 20 родственников и подельников Денаро в прошлом месяце.

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ КАТТАНЕО

Среди арестованных партнеров Денаро был менеджер тотализатора Карло Каттанео. По данным прокуратуры, Каттанео создал десятки игровых центров на западном побережье Сицилии благодаря тесным деловым связям с лидерами коза ностра.

Каттанео, похоже, вел двойную игру, типичную для этой индустрии. Официально его агентства работали под брендом Betaland, созданным на Мальте и лицензированным итальянскими властями. Однако из-под полы они вовлекают клиентов в азартные игры на более доходном и менее регулируемом сайте Bet17Nero.

Эта платформа не авторизована, но с помощью лазейки Каттанео смог уйти от подозрений. Разработчики Betaland — официального сайта — дополнили интерфейс маленьким невидимым баннером, нажав на который игроки могли получить доступ к Bet17Nero.

Азартные игроки падки на подобные сайты по простой причине: за те же ставки они могли получить выигрыш больше, чем на авторизованном сайте. Это происходит потому, что иностранные сайты, не регулируемые итальянскими властями, предоставляют больше шансов на выигрыш за счет того, что в общем и целом не платят налоги в стране.

Bet17Nero, по-видимому, работает и за пределами Мальты. Данные о регистрации домена связывают сайт с мальтийской компанией LB Group LTD, у которой отозвали лицензию.

Сейчас, по прошествии месяца после отзыва лицензии у LB Group, эта мера выглядит беззубой.

Компания все еще занимается своей ультрасовременной базой в мальтийской игорной зоне — городе Гзира. Ее флагманский бренд Leaderbet до сих пор принимает ставки в десятках агентств по всей Италии, в то время как другие платформы, похожие на Bet17Nero, активны онлайн. Репортеры наведались в Гзиру и обратились к менеджерам LB с просьбой об интервью, но те так и не перезвонили.

Как именно Leaderbet продолжает функционировать, остается загадкой. На момент подготовки материала букмекерский сайт указывал, что Leaderbet работает по лицензии, выданной австрийской федеральной землей Каринтия австрийской же компании Tipexbet. Однако как только журналисты связались с Tipexbet, эта информация была изменена. Tipexbet заявила, что не разрешала Leaderbet использовать свою лицензию и что только теперь обнаружила «кражу» лицензии. «Они использовали нашу лицензию без разрешения более месяца. На данный момент (четверг, 10 мая. — Ред.) мы удалили наши лицензии с их сайта, — говорится в заявлении компании. — Мы проинформировали об этом наших юристов и планируем подать иск о возмещении убытков».

В результате Leaderbet работает без действительной лицензии. На запрос журналистов о комментарии LB Group не ответила. Однако в присланном ранее журналистам официальном заявлении LB сказано: «Мальтийское управление игорного бизнеса приняло решение об отзыве нескольких лицензий в одностороннем порядке, включая лицензию Leaderbet, несмотря на то что компания не вовлечена в какой-либо судебный процесс в Италии». Также в письме упоминаются Джонатан и Карло Каттанео — как «обычные клиенты с обычными контрактами, которые работали с LB Group в очень ограниченный период времени».

Однако один вопрос остался без ответа — кто на самом деле владеет LB Group? Подобно другим игорным предприятиям на Мальте, структура собственности компании непрозрачна. Активы LB принадлежат мальтийской фирме, которая до 2016 года полностью была под контролем траста GVM Holdings. Как оказалось, трастом частично владеет Дэвид Гонзи, сын бывшего премьер-министра Мальты Лоренса Гонзи, который превратил островное государство в игорный центр Европы в 2004 году.

Доля Гонзи в трасте не означает, что он владеет LB Group. Скорее, это указывает на то, что он был частью схемы, которая позволяла загадочному реальному владельцу компании управлять ею. Ранее в его отношении уже вели расследование в связи с аналогичными схемами. В 2015 году прокуроры итальянской Реджо-ди-Калабрии расследовали участие Гонзи в компаниях, связанных с букмекером Марио Дженнаро, который, в свою очередь, связан с семьями калабрийской мафии.

Однако доказательств правонарушений со стороны Гонзи так и не удалось собрать, и его удалили из списка подозреваемых.

Дэвид Гонзи сообщил репортерам, что он «никогда не встречал, не разговаривал и не коммуницировал с Марио Дженнаро» и что «с декабря 2015 года GVM постепенно сворачивает свою деятельность».

Сам Дженнаро заявил прокурорам, что попечительские услуги очень популярны среди игорных компаний, которые пытаются скрыть собственника.

В теории юридическая экспертиза MGA должна определять конечных бенефициаров лицензий, которые выдает ведомство. Но, как сообщил журналистам представитель управления, «есть структуры, которые усложняют задачу MGA по установлению настоящей бенефициарной собственности, особенно если это офшорные структуры и заявители предоставляют частичную или недостоверную информацию».

От MGA до мафии

Если доверенного лица недостаточно, некоторые бывшие сотрудники MGA рады помочь в регистрации игорной компании на Мальте. Мальтийский юрист Энтони (Тони) Аксиса — один из пионеров игорной индустрии на острове. Аксиса знает свое дело. Перед тем как стать востребованным частным консультантом в 2006 году, он занимал высокий пост в MGA, о чем не преминул сообщить на своем сайте. Журналисты обнаружили, что по меньшей мере еще три бывших сотрудника MGA предоставляют консалтинговые услуги в игорном онлайн-секторе.

Аксиса играл ключевую роль в MGA, занимая должность директора по обеспечению. Но самое важное, что при правительстве Гонзи он был соавтором нормативно-правовых актов, регулирующих сектор онлайн-игр. Глубокая экспертиза Аксисы и его политические связи оказались в полном распоряжении его клиентов.

Среди них был, например, Bet1128. Этот игорный бренд, согласно итальянским следователям, тесно связан с оргпреступностью Южной Италии. Аксиса не ответил ни на один из нескольких запросов журналистов о комментарии. Bet1128, тайно принадлежащую Франческо Мартирадонне, сыну осужденного мафиози, итальянские прокуроры обвиняют в сделках с могущественной ндрангетой с целью контроля игорного рынка в калабрийском городе Кротоне.

Bet1128 прекратила деятельность в мае 2017 года после ареста Мартирадонны по обвинению в сотрудничестве с мафией. Однако на пике успеха компании ее использовали букмекерские конторы по всей Италии, Румынии и Испании с общим оборотом порядка 20 миллионов евро в год.

Изначально Bet1128, по данным СМИ, работала из Великобритании. Но после отзыва британской лицензии на фоне антимафиозного расследования в Италии Bet1128 переехала в 2009 году на Мальту.

Ее новая контролирующая компания Centurionbet быстро получила игорную лицензию от MGA, несмотря на процессы в итальянских судах по обвинению в отмывании денег и темную корпоративную структуру, скрывающую реального владельца, которым, по мнению калабрийских прокуроров, является Мартирадонна.

Директорами Centurionbet значились Аксиса и итальянский специалист по вычислительной технике. Ее владельцами значились компании-пустышки, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах и Сейшелах.

Формально Centurionbet не аффилирована с Мартирадонной, но прослушка итальянской налоговой полиции записала разговоры, которые доказывают, что именно он дергал за ниточки из-за кулис. Мартирадонна ездил по всей Италии, а также в Аргентину и Бразилию, где заключал выгодные сделки с целью расширения сферы влияния сети.

Итальянские прокуроры утверждают, что одно из таких соглашений было достигнуто и с Ареной — влиятельной семьей ндрангеты с восточного побережья Калабрии. Согласно полицейскому досье, босс клана Паскаль Арена лоббировал мальтийский бренд на подконтрольной ему территории, не пренебрегая запугиванием и угрозами. За это мафиози получал большую долю игорных доходов. Отношения строились на взаимной выгоде. Мартирадонна предоставлял платформу и техническую экспертизу, в то время как Арена помогал устранить конкурентов с помощью силы. Отчасти благодаря таким нелегальным сделкам успех Centurionbet продолжался вплоть до мая 2017-го, когда расследование полиции привело к внезапному приостановлению деятельности компании.

Через месяц после ареста Мартирадонны MGA приостановила все игорные лицензии компании.

Франческо Мартирадонна настаивает на своей невиновности и, как его адвокат передал журналистам, твердо намерен «прояснить свою позицию через судебное разбирательство». Суд над ним и более чем сотней других людей пройдет в Катанзаро в следующем месяце.

Приостановка работы онлайн-платформ Centurionbet, инициированная MGA, оборвала ее операции, но это не было правоприменительной акцией, поскольку активы компании оставались в обороте. Опасаясь, что состав владельцев мог измениться, итальянский суд в срочном порядке направил генпрокурору Мальты официальный запрос об аресте компании.

Запрос был срочным из-за риска того, что «после обнародования компромата активы будут переведены или спрятаны от вероятной конфискации», как говорится в документах, оказавшихся в распоряжении IRPI.

Шли недели, но мальтийские власти не предпринимали никаких действий. Нежелание сотрудничать настолько разозлило итальянцев, что прошлым летом главный прокурор по борьбе с мафией в Катанзаро Никола Граттери, который вел дело Мартирадонны, публично выразил негодование. «Проще работать с Перу или Колумбией, чем с Мальтой, — сказал он. — Если Мальта решит не сотрудничать или ответит через шесть месяцев или год, это будет означать, что все расследование было напрасным».

В январе 2018 года итальянский суд подал новый запрос об аресте. Но только после того, как журналисты запросили у мальтийских властей комментарий, генпрокурор островного государства Питер Грек оповестил итальянских коллег о том, что компанию арестовали. В то же время итальянская полиция не получила никаких доказательств того, что арест действительно имел место.

Чистое новое лицо: криптовалюта

Вероятно, что, даже если компанию арестовали, следователи остались ни с чем.
27 марта этого года секретарь владельца офисного пространства, которое когда-то занимала фирма, сообщил журналистам, что «в прошлом декабре Centurionbet в спешке собрала вещи и покинула офис».
И все же в стеклянном боксе в глубине 50-метровой комнаты до сих пор сидит итальянец, который офис тогда не покидал. Бывший производственный директор бренда Bet1128 сейчас занимает должность исполнительного директора компании Ivy Net Ltd., которая предоставляет услуги по криптоплатежам.

На четырех компьютерных экранах — каскад из цифр — токенов или виртуальных монет. Баннер сообщает посетителям с мониторов: «Перспективные решения для экономики блокчейна». Представитель Ivy Net сообщил репортерам, что «между Centurionbet и Ivy Net нет никакой связи», а бывшего сотрудника Bet1128 назначили директором Ivy Net, поскольку он «надежный и честный профессионал, подходящий на эту роль».

По информации местных медиа, мальтийское правительство пытается превратить страну в столицу криптовалют. Назвав их «будущим денег», премьер-министр Джозеф Мускат продвигается вперед с планами по созданию первой в мире нормативной базы для виртуальной валюты. Хотя пока никаких законов в этой сфере не принято, согласно одному источнику, Мальта уже «насчитывает крупнейшую долю криптотрейдинга в мире».

Пока многие страны держатся на дистанции от ненадежного сектора, Мускат, по-видимому, готов к риску. «Это как войти в неизведанные воды без карты, но мы войдем, научимся и будем впереди, — сказал он в прошлом месяце. — Хотя у нас могут возникнуть проблемы на пути, мы станем пионерами, сделав это. Наше направление ясно».

Проект закона о криптовалюте в настоящее время обсуждается. Как только он будет одобрен, сектор виртуальной экономики окажется в сфере полномочий Управления финансового надзора Мальты — финрегулятора страны. Задачу по превращению острова в центр стремительно развивающейся индустрии предстоит решить новоиспеченному главе управления и бывшему председателю совета директоров MGA Джозефу Кускьери. По данным местных СМИ, вероятнее всего, Кускьери возьмет за образец успех азартных онлайн-игр на Мальте.

Какие выводы делает TTR Blog из приведенной выше информации? А выводы самые простые. Честность любого казино или букмекерской конторы определяется его историей, и людьми стоящими за ним, а не одной только лицензией. Странно считать, что игорные власти Мальты, кормящиеся с рук (будем называть вещи своими именами) Cosa Nostra, nDrangetta и прочих представителей итальянских и международных организованных преступных групп будут как-то по особому отстаивать права игроков. Если игорная комиссия острова закрывает глаза на массовые фейковые игровые аккаунты, пиратский софт, игру через VPN, выдачу лицензий лицам связанным с организованной преступностью и еще оказывает активное противодействие правоохранительным органам других государств, пытающимся все это расследовать, то на что могут рассчитывать игроки? Каждый ответит на этот вопрос себе сам. TTR Blog может дать только один совет, не выбирайте казино или букмекерскую контору на основании только одной лицензии. Все факторы должны быть рассмотрены в комплексе.

__________________________________________________________________

(1) Ндрангета – итальянская организованная преступная группа из Колабрии, Италия.

(2) Investigative Reporting Project Italy – сообщество итальянских журналистов, специализирующееся на расследовании деятельности организованной преступности.

Журналист-расследователь Каруана Галиция, Дафне (Daphne Caruana Galizia), была убита 16 октября 2017 года, в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы, заложенной под ее автомобилем. Журналистка расследовала факты связанные с онлайн-гемблингом на Мальте.

Никола Гратерри – Итальянский прокурор расследующий связи между итальянской организованной преступностью, и онлайн игорным бизнесом на Мальте. Никола Гратерри не смог эффективно привлечь к ответственности ряд представителей итальянской организованной преступности из-за саботажа правоохранительных органов Мальты. В частности, благодаря последним, сумела избежать ареста активов мальтийская игорная компания управлявшая брендом CenturionBet.

Итальянская финансовая полиция конфискует игровые автоматы из оффлайн точек в Италии. Каждый автомат – онлайн терминал соединенный с сервером на Мальте.

Bet1128 – сайт с Мальтийской игорной лицензией, нелегально принимавший игроков из Итальянских оффлайн точек, контролировался итальянской организованной преступностью.

Anthony ‘Tony’ Axisa – бывший исполнительный директор Мальтийской Комиссии по Игорному бизнесу (MGA). После ухода с гос.службы влился в ряды Итальянских бандитов. Используя старые связи, помогает последним получать лицензии на игорную деятельность в Мальтийской Комиссии по игорному бизнесу, и осуществлять нелегальные игорные операции в Италии с территории Мальты.

PlanetWin365 – очередной сайт с Мальтийской лицензией, подозревается в нелегальном приеме от Итальянских игроков депозитов на EUR 4,000,000,000 – и уклонении от уплаты налогов на сумму EUR 124,000,000. Связан с итальянской организованной преступной группой нДрангета.

Benedetto Bacchi – «Король Гемблинга», обеспечивал онлайн казино с Мальтийскими лицензиями нелегальным трафиком из Итальянских оффлайн-точек.

Matteo Messina Denaro – один из самых влиятельных боссов сицилийской Коза Ностры. Стоял за игорной компанией LB Group, являющейся так же держателем Мальтийской игорной лицензии.

Официальный игорный сайт с Итальянской лицензией. На снимке оффлайн точка с которой игроки могут посетить сайт Betаland и поиграть. Тут же наличными принимаются депозиты и выплачиваются выигрыши. В интерфейсе сайта была спрятана ссылка на Мальтийский сайт Bet17Nero, куда перенаправлялась большая часть игроков. В результате Итальянская казна лишалась налогов. Игроки предпочитали Bet17Nero как сайт дающий более высокие коэффициенты на спортивные состязания (за счет экономии на налогах).

Логотип Мальтийской комиссии по азартным играм. Представители комиссии заявляют, что никогда не допускают нарушений закона.

Dejan Krapež – овнер пиратского провайдера desoft. По всей видимости, тот самый разработчик из Словении, что сотрудничает с Итальянскими организованными преступными группами на Мальте.

Машина Dejan Krapež, разработчика поддельного софта, подарена ему его Итальянскими друзьями.

Джозеф Мускат – действующий премьер министр Мальты. По мнению ряда журналистов получает взятки от итальянской организованной преступности за беспроблемную выдачу игорных лицензий и проведение нелегальных гемблинг операций с территории Мальты. Считают, что на его совести кровь журналиста Каруаны Галиции, Дафне. В настоящее время мечтает развернуть на Мальте мировой центр по криптобиржам, повторив схему с азартными играми в интернете. Является одним из самых молодых политиков в мире.

Giuseppe Dainotti, один из боссов Итальянской организованной преступности. Застрелен 22 мая 2017 года в Палермо, Италия, предположительно из-за того, что перешел дорогу одному из Итальянских кланов, занимающихся нелегальными игорными операциями на Мальте, связанными с пиратским софтом.