Казино с UK лицензией подверглись жесткому преследованию

Три онлайн-казино выплатят £14 млн ($17,65 млн) штрафов, а одно перестанет функционировать, пишет BBC. Именно на такие меры пошёл британский регулятор по результатам собственного расследования.

Игорная комиссия сообщила, что три компании не имели «эффективных мер предосторожности» для предотвращения отмывания денег и ограждения клиентов от зависимого поведения. Daub Alderney оштрафовано на £7,1 млн, Casumo – на £5,85 млн, Videoslots – на £1 млн. Четвёртая фирма – CZ Holdings – сдала лицензию на предоставление услуг в Великобритании.

«Я надеюсь, что сегодняшнее объявление заставит всех операторов онлайн-казино прислушаться, поскольку по итогам расследования нами было выявлено большое число операторов и их руководителей, не справляющихся со своими обязанностями, – сказал глава Комиссии по азартным играм Великобритании Нейл Макартур. – Мы рассчитываем на то, что операторы будут знать своих клиентов и задавать им надлежащие вопросы, чтобы гарантировать соблюдение правил в области противодействия отмыванию денег и социальной ответственности».

Комиссия инициировала проверку Videoslots в феврале и выяснила, что казино предпринимало начальные попытки установить происхождение средств своих клиентов, однако в дальнейшем от таких запросов отказывалось.

В одном случае клиент Videoslots не смог пройти автоматизированную проверку личности, но предоставил поддельное водительское удостоверение, которое не вызвало подозрений у казино. Клиент зарегистрировал несколько фальсифицированных кредитных карт, которые также были приняты системой. Эти карты использовались для совершения депозитов и игры на «крупные суммы».

Клиент успел внести депозиты на £17 405, прежде чем компания отметила его аккаунт. Комиссия заявила, что эти депозиты «попали под подозрение как доходы, полученные преступным путём».

Казино Videoslots признало факт наличия уязвимостей в своей системе и приняло меры для решения проблемы, сообщили в Комиссии. Средства, уплаченные компанией в качестве штрафа, пойдут на исследование и решение проблемы игровой зависимости.

Стартовавшая в январе проверка деятельности Casumo показала, что компания не принимала должных мер для идентификации клиентов и отслеживания их деятельности. В рамках расследования были изучены три счёта, владельцы которых демонстрировали признаки игровой зависимости, однако они не были приняты во внимание. Впоследствии компания внесла необходимые улучшения в собственные процедуры, заявила Комиссия.

Daub Alderney также уделяло недостаточно внимания действиям своих клиентов, однако и его процедуры к настоящему времени претерпели положительные изменения.

Источник: https://www.bbc.com/news/business-46382717