Что случилось в Украине в пятницу? Гемблинг Аффилиатам грозит до 12 лет лишения свободы.

24.01.2020 департамент Киберполиции Украины, совместно со следователями Главного следственного управления национальной полиции, при поддержке бойцов полка особого назначения полиции г.Харькова и спецназа КОРД (корпус оперативного внезапного действия) провели операцию в ходе которой был совершен рейд на одну из компаний задействованных в сфере онлайн гемблинга. По результатам задержано около 50 человек для дачи показаний. На сегодняшний день, согласно официальному пресс-релизу правоохранительных органов, переведены в статус «подозреваемых» (или объявлено подозрение согласно терминологии Украинского уголовно-процессуального законодательства) 4 сотрудника компании. Им инкриминируют совершение преступлений предусмотренных ст.ст.200, 203-1, 209 Уголовного Кодекса Украины. В вольном переводе на русский язык эти статьи предусматривают ответственность за незаконные финансовые операции с банковскими картами (электронными деньгами), игорный бизнес, отмывание (легализацию) денежных средств.

Из всего этого букета, непосредственно сам игорный бизнес – проблема наиболее легкая. По Украинским законам, игорный бизнес хотя еще и является запрещенным (в стадии рассмотрения законопроект о легализации, о чем наш блог писал ранее), но ответственность за его проведение можно сказать чисто символическая. Сложность в том, что постоянным спутником любого игорного бизнеса (даже законного), как и гемблинг аффилейтинга, является институт money laundering, то есть отмывания денег. Именно он представлен вышеуказанной статьей 209 УК Украины. И судя по пресс релизу, речь идет о части 2 ст.209 УК РФ – предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Почему указанная статья по нашему мнению может быть опасна для всех задействованных в интернет-гемблинге, от операторов до аффилиатов, мы расскажем ниже.

Украина и онлайн гемблинг.

В последние несколько лет Украина превратилась в настоящую Мекку для всего, что связанно с мировым онлайн гемблингом.

С нашей точки зрения, вряд ли найдется в мире хоть одна другая страна – где бы в сфере азартных игр в интернете было бы занято столько народу.

Этому способствовало несколько обстоятельств. В первую очередь невысокий уровень жизни населения и высокий уровень коррупции. Собственно стран с невысоким уровнем жизни и коррупцией в мире предостаточно. Но в Украине все это парадоксальным образом сочетается с большим количеством образованных профессионалов высочайшего класса, и огромным количеством просто профессионалов в сфере IT и точных наук.

Такое положение вещей было заложено еще в советские времена. Украина была одним из центров научной мысли в области точных наук, куда съезжались лучшие умы со всего СССР. Огромное количество научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений – все это сформировало тот человеческий потенциал, что позволяет сегодня относительно небольшой Украине занимать достойные места в IT-cфере в мировом масштабе.

По соотношению цена / качество – Украинские специалисты в области IT, безусловно, являются одними из лучших в мире.

Толчок к развитию интернет-гемблинга в Украине был дан в период с марта по август 2011 года. Именно в марте 2011 тогдашний Президент РФ Д.А.Медведев в прямом эфире государственного Российского ТВ отдал распоряжение Генеральному прокурору РФ Чайке о необходимости усиления борьбы с незаконным игорным бизнесом в интернете. Уже через два месяца начались тестовые блокировки гемблинг-ресурсов со стороны провайдеров (по искам органов прокуратуры в суды), а в Российский парламент был внесен законопроект, превратившийся 8 августа 2011 года в статью 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, переводящий интернет-гемблинг в категорию тяжких преступлений, с максимальным сроком наказания до 6 лет лишения свободы.

Перед этим была произведена и первая показательная акция – рейд правоохранительных органов в Москве на офис онлайн-казино Голдфишка, одного из лидеров рунета тех времен. Правда вменили им тогда незаконное предпринимательство, так как специальной статьи по игорному бизнесу тогда еще не было. Собственно вся история с Голдфишкой и произошла буквально за неделю до публичного диалога Президента с Генеральным прокурором. А за пару месяцев до этого случилась история с подмосковными прокурорами.

Собственно Голдфишка и подмосковные прокуроры, покровительствовавшие сети нелегальных залов игровых автоматов в Московской области (многие были клубами подключенными к интернет-казино), и были теми отправным точками – после которых власти и приняли решение о введении отдельной статьи за незаконный игорный бизнес.

По имеющемуся у нашего блога инсайду, уже летом 2011 первые операторы онлайн-казино и букмекерских контор, ориентированных на Российский рынок, стали спешно собираться на Украину.

Почему Украина?

Выбор Украины определялся несколькими параметрами. Географическая близость, отсутствие проблем с языком, близость Европы, достаточно мягкий политический режим, высокая степень коррупции.

Собственно рядом находилась и аналогичная Белоруссия. Но представить что Беларусский вождь разрешит сделать из страны плацдарм для нелегальных гемблинг операций в РФ – было мягко говоря сложно. Тем более в Белоруссии как показывала практика, все может развернуться на 180 градусов в один день. Задействованные в гемблинг-сфере прекрасно знают историю одного известного Беларусского разработчика софта казино, впоследствии проданного Playtech. Софт разрабатывался совершенно легально, совершенно легально был продан Playtech, в казну Белоруссии были уплачены все налоги. После чего, овнер софта сел в тюрьму на долгие годы. Просто потому, что в некоторых странах нельзя быть богаче и успешнее определенного уровня.

Еще одной фишкой Украины была тема с экстрадициями и Украинским гражданством. Получить в те годы гражданину России паспорт Украины, особенно при наличии денежных средств, было не особо сложно. Украинский паспорт обладал одним очень хорошим свойством. Он защищал его обладателя от экстрадиции в Российскую Федерацию при наличии уголовного преследования в последней. Свойство ценное. Так как не все страны, защищают своих граждан в этом смысле. Украина своих граждан не выдавала, что собственно по достоинству было оценено многими гражданами РФ, потянувшимися за Украинским паспортом еще с начала нулевых. И по странному стечению обстоятельств, многие из этих граждан усиленно разыскивались Российскими правоохранительными органами за разные веселые делишки. Иногда и по линии интерпола. Поэтому с точки зрения деятелей гемблинг-бизнеса, Украина являлась и пока еще является одной из самых безопасных юрисдикций для работы на Российском рынке.

К 2020 годы Украины стала настоящий международным хабом для онлайн-гемблинга, не только для России, но и в мировом масштате. Десятки брендов и партнерских программ, сотни агенств и аффилиатских компаний, разработки софта, тысячи независимых аффилиатов одиночек – это Украина образца 2020 года.

Я как-то провел подсчет. Из партнерских программ спонсоров GPWA, минимум 30% имели фактически Украинскую прописку. И это только те, об “UA” происхождении которых были относительно более-менее точные сведения. Сегодня тысячи задействованных в индустрии людей работают с территории Украины по всему миру. На этом форуме был даже интересный рассказ о компании, нелегально работавшей на США, и естественно то же базирующейся на территории Украины.

На основании всего вышеперечисленного, в Украине работать в сфере интернет гемблинга горазо комфортнее, нежели в России, где только за прошедший год возбужденно более двух тысяч дел связанных с незаконными игорным бизнесом. Основной удар приходится пока по агентам, — своего рода оффлайн аффилиатам предоставляющим доступ в удаленные интернет казино через оффлайн точки. Но все больше игроков и деятелей интернет бизнеса мигрируют в онлайн, и рано или поздно деятельность правоохранительных органов так же переместится туда.

В другой близлежащей стране – Казахстане, ситуация то же не намного комфортнее. Уже были прецеденты, когда Казахстанская полиция, особо не ломая голову, объявляла в розыск, причем сразу по линии интерпола, т.е. в международный розыск, лиц имевших отношение к привлечению игроков из Казахстана в зарубежные онлайн казино. По этому до сегодняшнего дня Украина остается своеобразным гемблинг-оазисом для большинства деятелей интернет-гемблинга.

Что случилось 24.01.2020?

На интернет-форумах и чатах гуляют разные версии случившегося. От заказного дела, и мести со стороны недовольных клиентов, до целенаправленной компании, организованный Украинскими властями в рамках надвигающейся легализации игорного бизнеса. Как обычно, чем меньше информации, тем больше версий.

В пресс-релизе Украинских правоохранительных органов не упоминается название компании. Речь идет только о том, что операция проходила одновременно в Киеве и Харькове и речь идет о разработке казино-софта.

Информация полученная нашим блогом несколько другая. Пока мы не нашли никакой информации о разработке казино-софта.

Согласно нашим данным налет правоохранительных органов произошел на офис компании Zlodei Advertising. Сразу заметим, что с точки зрения суеверия ребята выбрали не совсем правильное название. На сленге русскоязычных работников правоохранительных органов «злодей» означает преступник, обвиняемый, подозреваемый и.т.д., одним словом будущий заключенный.

Согласно сайту компании (zlodei.space) это маркетинговая компания, специализирующаяся на гемлинг аффилиейтинге. Работает на Европу, СНГ, Украину. Среди гемблинг брендов работает с 1Xbet, PariMatch, PokerStars. Возможны естественно и другие операторы. Так же указаны и не гемлинг-бренды, но по опыту могу сказать. Если компания успешна в гемблинг аффилейтинге, то рано или поздно она полностью концентрируется исключительно на нем.

Среди рекламируемых услуг:

1. Организация турниров с топовыми стримерам

2. Эффективное привлечение игроков в сфере гэмблинга / беттинга

Фигурирование ст.209 УК Украины, предусматривающей до 12 лет лишения свободы, наводит на мысль, что аффилейтинг использовался для отмывания денежных средств, то есть превращения грязных денег в белые. Ну или ребят пытаются подвести под это.

В любом случае money laundering, может стать серьезной проблемой для любого аффилиата или операторы в любой юрисдикции. Условно схема проста. Делаем игрока, делаем деп – грязными деньгами, получаем от партнерской программы чистые. Схема имеет множество вариантов, подставные афф.аккаунты со ставками через игроков на разные исходы одного события у разных букмекеров, или очень высокий процент RevenueShare, или высокий CPA и.т.д. Вариантов множество. Формально операторы в большинстве юрисдикций должны проводить KYC и иные ALM мероприятия, как раз против таких схем. Где-то, допустим в легальных онлайн казино в США – афф.вообще может быть допущен к работе по схеме RevenueShare только после детальной его (аффа) проверки со стороны властей. Например, такой проверкой занимается игорная комиссия штата Нью-Джерси совместно с ФБР.

Наш блог постарается следить за этой историей. Искренне считаем, что у аффов просто произошло некое недоразумение. Но настоятельно рекомендуем всем другим аффам и операторам внимательно следить за различными аспектами своей деятельности. Работы в интернет-гемблинге не такая простая как кажется на первый взгляд. И высокие прибыли могут легко обернуться хождением под 12 летним сроком.

Еще один момент, которого, хотелось, чтобы не было. Как вариант – это возможная работа по «схемам». Мы ничего не утверждаем, но надеямся, что указанные аффы схем не применяли.

Работа по схемам – в телеграмме и социальных сетях – это зло. И на это зло государство вполне может отреагировать. Когда люди обвиняют государство в засилье игорного бизнеса, общество реагирует так себе. Потому что в нелегальные игорные заведения силой никто никого не затаскивает. Люди идут туда вполне добровольно, зная, что их ожидает.

Схемы гарантированного выигрыша – это абсолютно другой расклад. Это банальный обман, когда, в игру пытаются втянуть людей далеких от игорного мира. Такие деятели сами себя оправдывают тем, что играют якобы не людской жадности. Но это не так. Когда человек идет на игру добровольно, зная все риски, и когда его затаскивают туда обманом – это две большие разницы.

Государство может смотреть сквозь пальцы на нелегальный игорный бизнес. Но на «схемы» оно будет реагировать, рано или поздно. Т.е. будет определенный предел, после которого, государство начнет реагировать.

Мы не можем утверждать, занимались ли подозреваемые в совершении преступлений аффы схемами или не занимались. Судя по сайту у них базы пользователей в телеграмме и соц.сетях. Надеемся, что они не использовались для откровенно мошеннических действий, к которым относятся схемы.

С точки зрения закона – схема это состав мошенничества. С учетом интернет реалий его достаточно сложно доказать. Но терпеть схемы в промышленных масштабах ни одна вменяемая власть долго не будет. Если будут сложности с мошенничеством, найдут другие основания пресечь такую деятельность. Еще раз повторим, что надеемся, что попавшие в сложную жизненную ситуацию аффы к схемам отношения не имели.

Мы будем следить за дальнейшими событиями.