С Нового года новый контроль!

ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
ЦБ запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.

 

Давно они хотят как я понимаю дотянутся до физ лиц,пока насколько я понял им интересны только юрики,так как переводов не мало гоняю но пока вопросов не было,даже со сраного Сбера

 

Вот разъяснили..
" Банк России разъяснил, какие нововведения планирует ввести для борьбы с нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров:

— Собирать данные от банков будут исключительно при наличии риска использования их платформ для онлайн-казино и букмекеров

— Перевод огромных сумм за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.

 

сегодня у двоих игроков не получилось сделать депозит с Киви, ошибка "Оплата невозможна". Возможно какие-то действия платежной системой уже начаты.

Просьба к участникам форума, писать если у вас возникают похожие проблемы при переводе другим физическим лицам. Это поможет понять, принципы, по которым платежи отклоняются.

 

Это уже давно так , что через кошельки на прямую не депнешь на иностранные сайты , в юними первые начали блокировать , но с той же вирт карты юмани и других кошельков деп проходит

 

Да эти принципы Вам итак можно назвать, они не новость

• более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;

• более 30 операций в день, проведенных физлицами;

• операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

• менее минуты между зачислением средств и их списанием;

• операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;

• отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);

• совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;

• в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.

 

Думаю, если вы карточку спалили свою, то вряд ли с нее удастся уже нормально платежи проводить

 

Пора мутить казино МФО. Деп это платёж по кредиту а вывод это взятие кредита изи схема

 

щас так и делают карточные шлюзы для рф

 

Я только одного не пойму,а если я делаю деп через обменник Сбербанк-Ltc,потом также вывожу Ltc-Сбербанк,там физ лица все,у меня есть какие то риски с банком???

 

Понятия не имею. Я тоже так делаю только через Тиньков. Пока проблем нет с этим.

 

Ну вот,я тоже задумался.Как это будет работать и будет ли вообще работать,по сути мы стобой переводим физ лицам и мне также с обменника выводят на карту разные физ лица!

 

Не я через Бинанс вывожу и пополняю. Но чёт там сука уже второй раз лайткойны не даёт выводить на казик. Пишет сеть не доступна. Приходится идти в обменник ттр и там менять. Только на комиссиях теряю, задолбали(((

 

Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ! РОЖДЕСТВОМ!!! В 2022г. кто то сталкивался уже с проблемой ввода и вывода через лайткоин? А то что тема не очень приятная. Я в этом году не депал почему и спрашиваю.

 

Лайткойн и вебмани работают Сегодня деп прошёл

 

последний месяц везде через лайткоин проходили депы

 

Все работает,в штатном режиме.