С Нового года новый контроль!

Тема в разделе "Ввод-вывод", создана пользователем Prizrak Forever, 27 дек 2021.

  1. Prizrak Forever

    Prizrak Forever

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    107
    ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
    ЦБ запустит сбор данных у банков обо всех переводах между физическими лицами
    ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты.
    Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

    По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — добавил представитель QIWI.
     
  2. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    5.502
    Симпатии:
    4.293
    Давно они хотят как я понимаю дотянутся до физ лиц,пока насколько я понял им интересны только юрики,так как переводов не мало гоняю но пока вопросов не было,даже со сраного Сбера
     
  3. Prizrak Forever

    Prizrak Forever

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    107
    Вот разъяснили..
    " Банк России разъяснил, какие нововведения планирует ввести для борьбы с нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров:

    — Собирать данные от банков будут исключительно при наличии риска использования их платформ для онлайн-казино и букмекеров

    — Перевод огромных сумм за считанные часы в адрес одних и тех же получателей.
     
  4. Everum Casino

    Everum Casino

    Сообщения:
    1.334
    Симпатии:
    925
    сегодня у двоих игроков не получилось сделать депозит с Киви, ошибка "Оплата невозможна". Возможно какие-то действия платежной системой уже начаты.

    Просьба к участникам форума, писать если у вас возникают похожие проблемы при переводе другим физическим лицам. Это поможет понять, принципы, по которым платежи отклоняются.
     
  5. DMX

    DMX

    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    26
    Это уже давно так , что через кошельки на прямую не депнешь на иностранные сайты , в юними первые начали блокировать , но с той же вирт карты юмани и других кошельков деп проходит
     
  6. Kris7

    Kris7

    Сообщения:
    1.384
    Симпатии:
    307
    Да эти принципы Вам итак можно назвать, они не новость :Biggrin:
    • более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
    • более 30 операций в день, проведенных физлицами;
    • операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
    • менее минуты между зачислением средств и их списанием;
    • операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
    • отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
    • совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
    • в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
     
    Последнее редактирование: 29 дек 2021
    Everum Casino нравится это.
  7. Kris7

    Kris7

    Сообщения:
    1.384
    Симпатии:
    307
    Думаю, если вы карточку спалили свою, то вряд ли с нее удастся уже нормально платежи проводить
     
  8. krass88

    krass88

    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    898
    Пора мутить казино МФО. Деп это платёж по кредиту а вывод это взятие кредита изи схема
     
    Kamilla нравится это.
  9. НZТ

    НZТ

    Сообщения:
    8.239
    Симпатии:
    4.995
    щас так и делают карточные шлюзы для рф:redlol:
     
  10. НZТ

    НZТ

    Сообщения:
    8.239
    Симпатии:
    4.995
  11. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    5.502
    Симпатии:
    4.293
    Я только одного не пойму,а если я делаю деп через обменник Сбербанк-Ltc,потом также вывожу Ltc-Сбербанк,там физ лица все,у меня есть какие то риски с банком???
     
  12. Prizrak Forever

    Prizrak Forever

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    107
    Понятия не имею. Я тоже так делаю только через Тиньков. Пока проблем нет с этим.
     
  13. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    5.502
    Симпатии:
    4.293
    Ну вот,я тоже задумался.Как это будет работать и будет ли вообще работать,по сути мы стобой переводим физ лицам и мне также с обменника выводят на карту разные физ лица!
     
  14. Prizrak Forever

    Prizrak Forever

    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    107
    Не я через Бинанс вывожу и пополняю. Но чёт там сука уже второй раз лайткойны не даёт выводить на казик. Пишет сеть не доступна. Приходится идти в обменник ттр и там менять. Только на комиссиях теряю, задолбали(((
     
  15. YIHFDC321

    YIHFDC321

    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    2
    Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ! РОЖДЕСТВОМ!!! В 2022г. кто то сталкивался уже с проблемой ввода и вывода через лайткоин? А то что тема не очень приятная. Я в этом году не депал почему и спрашиваю.
     
  16. Dm12

    Dm12

    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Лайткойн и вебмани работают Сегодня деп прошёл
     
  17. Topor

    Topor

    Сообщения:
    381
    Симпатии:
    219
    последний месяц везде через лайткоин проходили депы
     
  18. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    5.502
    Симпатии:
    4.293
    Все работает,в штатном режиме.
     
    YaVash нравится это.
Загрузка...
Похожие темы Форум Дата
Рождественский/новогодний слот 2020 Игровые автоматы (слоты) 25 дек 2020
Carol of the Elves - новогодний Valley Of The Gods Игровые автоматы (слоты) 24 ноя 2020
TTR и Surf,будут ли новогодние акции? Новости и акции 26 дек 2019
3 айфона 11 (последних) для посанов - НОВОГОДНИЙ КОНКУРС! Новости и акции 12 дек 2019
NetEnt наехал на Play'n Go из-за нового слота StarBlast Софт 23 мар 2019