РФИ Банк оштрафован за незаконный гемблинг

Только что по телеграмм каналам близким к Павлу Олеговичу Врублевскому, он же RedEye, прошла информация о штрафе со стороны платежной системы VISA РФИ Банка, за хай-риск транзакции (чтобы проще, за то что не блокировали гемблинг-депозиты в казино и букмекерские конторы).

Павел Олегович Врублевский безусловно является лицом, хорошо, шарящим в теме. Он основатель и собственник одной из крупнейших Российских процессинговых компаний – Хронопей. Так же в России он известен как человек, благодаря которому, за решеткой на срок в 20 лет оказались несколько сотрудников 18-го Центра ФСБ РФ (ЦИБ ФСБ, занимается курированием интернета) за измену Родине.

На западе, благодаря расследованиям журналиста Брайна Кребса, он же известен как RedEye – один из величайших киберпреступников Росси и мира, контролировавший одно время львиную долю рынка нелегальной лекарственной торговле в интернете, фальшивых антивирусов и почтового спама. О чем была даже написана книжка “Spam Nation”.

Впрочем Павел Олегович указанное отрицает, но от греха по дальше от выездов за пределы РФ воздерживается.

Таким образом, мнение изложенное ниже, будет не мнением случайного человека и диванного аналитика. А мнением человека, хорошо разбирающегося в интернет-платежах и имеющего доступ к инсайдерской информации.

Предоставим слово близкому к Павлу Олеговичу телеграмм каналу. Орфография сохранена и стиль сохранены:

VISA Intl только что финально утвердила штраф за незаконные high-risk транзакции против РФИ Банка общей суммой в 500 000 долларов США, что является одним из крупнейших штрафов за high-risk транзакции в Российской банковской практике. Для сравнения — общая сумма штрафов от VISA Intl за high-risk транзакции за весь 2020г составила немногим более 1.5 миллиона долларов США по всем банкам вместе взятым. High-risk транзакции — это и есть незаконные казино и букмекеры, в случае РФИ так же крипто-валюты.

До скандала с Wirecard, чьим единственным партнером в России был РФИ Банк, можно было бы смело утверждать, что по крайней по MasterCard банк продолжил бы прекрасно работу — именно отдельные сотрудники MasterCard в России оказывали покровительство теневым рынкам и определяли кому жить, а это онлайн казино из украины и букмекеры, и кому не жить. Однако по слухам теперь весь Российский Mastercard находится на проверке из США и вероятно к рогу изобилия штрафов от VISA скоро придут и штрафы от Mastercard. Напомним — мы предсказывали, что будет именно так и никак по другому сразу же после падения Wirecard. И да — конечно из РФИ Банка в каком то смысле делают козла отпущения. В конце концов это лишь один из 4ех банков массово вовлеченных в чернуху, из общей массы его отличает лишь одно — именно они были официальными партнерами Wirecard.